根據(jù)《公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，2024年9月20日上午上?？肆蚬驹谀暇┓止菊匍_(kāi)2023年度“三會(huì)”，即第十七次股東大會(huì)、第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。上?？肆蚬径麻L(zhǎng)姜慶泉主持股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議由上?？肆蚬颈O(jiān)事戰(zhàn)穎主持。各股東單位代表、董事、監(jiān)事以及公司高級(jí)管理人員和有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加了此次會(huì)議。
會(huì)議審議了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2023年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于選聘2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于上?？肆蚬?024年度融資的議案》、《關(guān)于上?？肆蚬?024年度抵押擔(dān)保的議案》、《關(guān)于上?？肆蚬?024年組織績(jī)效考核責(zé)任書(shū)的議案》等11項(xiàng)報(bào)告和議案，與會(huì)股東代表、董事、監(jiān)事以記名投票方式進(jìn)行了表決。
甕福集團(tuán)、中冶北方、國(guó)電南自、煤科院、華電環(huán)保五家股東單位的參會(huì)代表及董事、監(jiān)事先后發(fā)言，各股東表示將持續(xù)關(guān)注上?？肆虻陌l(fā)展，同時(shí)要求公司聚焦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以技術(shù)為中心，持續(xù)創(chuàng)新，積極拓展業(yè)務(wù)，加強(qiáng)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，抓牢抓實(shí)安全環(huán)保工作，推動(dòng)公司快速、健康、可持續(xù)發(fā)展工作。(張婉瑩)
三審：翁淑容、翁淑容、姜慶泉 三校：王曉東、唐夕山、姜慶泉